法 拍 屋 台南 以境外紙上公司詐貸22.5億元 雄檢：慶富涉資本額「灌水」 - 社會 法 拍 屋 台南
2017-08-10 12:46
〔記者黃建華／高雄報導〕承攬海軍獵雷艦計畫的慶富集團昨遭檢調搜索，董事長陳慶男、副董陳偉志並在今天凌晨遭檢方各以800萬元、500萬元交保候傳，究竟慶富涉及詐貸案情為何？雄檢指出，初步調查，慶富涉嫌以境外紙上公司假合約詐貸美金約7443萬元（折合新台幣約22億5千多萬元），而慶富公司資本額增資到40億元過程，也涉嫌以「假債權」等不實增資證明方式，涉嫌偽造文書、違法公司法、會計法法 拍 農地 & 銀行、銀行法。雄檢襄閱主任檢察官王啟明上午指出，該署接獲調查局南機站報告指出歸 仁 租 屋，慶富造船公司疑有虛偽增資及詐貸不法情資，經組成專案小組蒐證及清查資金流向後發現，慶富造船公司2014年10月23日得標並承作海軍6艘「獵雷艦」標案後，該公司董事長陳慶男夫妻與兒子陳偉志疑為支援該標案財務及向銀行貸款之需要，涉嫌自同年11月間起至2016年5月，以慶富造船公司名義向銀行貸款、向關係企業借款或由關係企業以「假債權」抵繳增資款等方式，籌得增資所需資金以取得不實之增資證明文件後，再將增資股款轉出，以此方式先後4次辦理虛偽不實資本額變更登記，使慶富公司資本額由原始的5億3000萬元增資為40億元。檢、調復查出，慶富集團涉嫌自2015年3月間起至2016年11月間止，推由副董事長陳偉志設立多間境外紙上公司並擔任實際負責人，再以慶富造船公司向多間境外紙上公司購買建造艦艇所需設備之虛偽合約或商業發票，先後臺東縣成功鎮法拍屋4次向聯貸銀行團詐取貸款，初步估計詐貸總金額高達美金6733萬餘元；另於2015年間，涉嫌以境外紙上公司所開立向慶富造船公司請領艦艇建造案款項的不實發票或不實合約，先後2次向銀行詐貸「過渡性融資」貸款，初估此部分詐貸金額達美金710萬元。高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官葛光輝、檢察官董秀菁偵辦慶富造船公司涉嫌違反銀行法、詐貸等案，9日認時機成熟，動員呂建興等11名檢察官，指揮上百調查官搜索慶富造船公司、犯嫌辦公室、住家等14處，帶回慶富董事長陳慶男、副董陳偉志父子及證人共19人調查。經檢方漏夜訊問後，認慶富造船公司董事長陳慶男、副董事長陳偉志、陳姓董事（陳慶男之妻）、李姓專案顧問等人涉嫌違反銀行法、公司法、刑法偽造文書、商業會計法等罪嫌疑重大，分別諭知以新臺幣800萬元、500萬元、50萬元、10萬元交保，其餘之人請回。
留言
張貼留言